Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея ХОТИНА конечным бенефициаром АО «Русь-Ойл». Суд взыскал с него свыше 192 млрд руб. в качестве возмещения вреда по неуплате налогов. Ранее Генпрокуратура указала в иске, что «Русь-Ойл» добывала и продавала нефть с 2015 года, не уплачивая налоги. Об этом пишет «Коммерсант».

Речь идет о налоге на добычу полезных ископаемых и налоге на добавленную стоимость (НДС). В доход государства также обратят акции и 100% доли всех предприятий, входивших в «Русь-Ойл» - всего 75 юридических лиц. Среди них - АО «Нефтяная компания “Дулисьма”», «Каюм Нефть», «Негуснефть» и «Иреляхнефть». Они проходили в качестве третьих лиц в судебных разбирательствах. 

В отношении «Дулисьмы» начата процедура наблюдения, а против «Полярного сияния» подано заявление о банкротстве. Кроме того, компании группы фигурируют в деле о банкротстве банка «Югра».

Группа компаний "Русь-Ойл" основана в 2013 году подконтрольными Алексею Хотину структурами. Предприятия группы добывают нефти в Оренбургской и Иркутской областях, а также Ханты-Мансийском и Ненецком автономном округах.

По данным на 2017 год, общие запасы месторождений компании оценивались в 147 млн тонн. На тот момент «Русь-Ойл» оценивалась в $2 млрд. Добыча холдинга за девять месяцев 2022 года упала почти на 9% - до 2,2 млн т.

Между компаниями Алексея Хотина заключались фиктивные сделки по купле-продаже нефти. Следователи выяснили, что НДПИ исчислялся формально и не оплачивался под предлогом отсутствия для этого денег. В некоторых случаях выручка, полученная от реализации нефти, переводилась на счета подконтрольных лиц. Они не имели задолженности перед бюджетом и не имели отношения к «Русь-Ойлу».

Кроме того, доходы распределялись внутри «Русь-Ойла» с последующим выводом денег на счета нерезидентов. Эти средства направлялись на увеличение активов ГК «Русь-Ойл», приобретение новых организаций, оплату кредитов Хотина. 

В ноябре 2022 года Генпрокуратура отмечала, что обратить взыскание отдельно на объекты недвижимости и иные активы предпринимателя невозможно. Дело в том, что они неразрывно связаны единым технологическим процессом нефтедобычи.

Сам Алексей Хотин находится под домашним арестом с 2019 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие считает, что бизнесмен в 2014 году провел доверенных людей на руководящие должности в своем же банке «Югра».

Затем за три года он с их помощью похитил из банка 23,6 млрд руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам. 

11 апреля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск к Хотину на 180 млрд рублей от лица разорившегося банка «Югра». В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом.

В конце 2022 года Хотин предлагал свой план по урегулированию задолженности перед АСВ в размере 167 млрд руб. Он хотел покрыть долги до 2026 года за счет выручки от сдачи недвижимости в аренду и собственных нефтяных активов. Позже экс-владелец банка обещал агентству и ЦБ РФ выплатить около 180 млрд руб. за полтора года.

До ареста Алексей Хотин входил в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние в начале 2019 года оценивалось в $700 млн. Кроме банка «Югра» Хотину принадлежал британский холдинг Exillon Energу. Холдинг Хотина «Комплексные инвестиции» в 2021 году входил в число крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Ему принадлежит более 1,2 млн кв. м офисной и торговой недвижимости, а также гостиница Four Seasons на Охотном Ряду.

Связанная с предпринимателем "Каюм нефть" неоднократно попадала в скандалы. Так, Росприроднадзор взыскал с компании 421 млн рублей за невыплаченную плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год. Также заявлялось, что фирма может устроить экологическую катастрофу в Югре из-за приостановки добычи.