Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение в отношении директора и владельца сети тюменской АЗС Романа Плотного и главного бухгалтера ООО «Кондор-2». 42 тома уголовного дела будут переданы в Ленинский суд Тюмени, сообщает  Znak.com.

Бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ), главный бухгалтер — в пособничестве этому преступлению (часть 5 статьи 33, пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ).

Следователями установлено, что ООО «Кондор-2» применяло упрощенную систему налогообложения (УСН). При этом директор Плотный, главный бухгалтер и ее супруг были зарегистрированы еще и как индивидуальные предприниматели. Организация продавала нефтепродукты совместно с указанными предпринимателями, сдавая им в аренду свои АЗС.

С октября 2017 года, их совместный доход превысил 150 млн рублей. В связи с этим «Кондор-2» утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Компания обязана было выплатить налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль и налог на имущество, но не сделала этого.

Впоследствии в схему уклонения от уплаты налогов были вовлечены еще три взаимосвязанных предпринимателя. В результате дробления бизнеса между предпринимателями организация в 2017–2019 годах уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 95 млн рублей. ООО «КОНДОР-2» получило в 2020 году прибыль 21,9 млн руб. Это на 49% меньше, чем в 2019.

Недавно Информагентство «Девон» сообщало, что следствие обвинило генерального директора татарстанского ООО «Химбурсервис» 

в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. За 2016-2021 годы обвиняемый мог скрыть более 459 млн рублей налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль организаций. Он внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами.